以“消費全返”為噱頭 傳銷團夥大肆發展涉案500億元

來源:金羊網 作者:黃麗娜 發表時間:2019-01-24 07:26

廣東警方發布2018年十大經濟犯罪案件

金羊網訊 記者黃麗娜,通訊員江偉波、黃玨報道:23日,廣東省公安廳公布了護航金融“利劍行動”的成果:據統計,一年來全省共立經濟犯罪案件20670余宗,同比下降5.0%,破案12090余宗,刑拘16790余人,逮捕9940余人,移訴人數12150余人,分別同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%,呈現“一降四升”的良好趨勢,有力維護了經濟安全和社會穩定。

同時,警方還向社會公布了2018十大經濟犯罪案件——廣州“雲聯惠”特大傳銷案、深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案、廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案、深圳“8·24”地下錢莊專案、深圳“股寶網”涉嫌非法經營證券期貨案、珠海“8·09”特大虛開增值稅專用發票案、江門“4·27”特大虛開增值稅專用發票案、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標係列案、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案、廣州假冒名牌手機電池案。

部分案件

“消費全返”?傳銷團夥涉案500億元

1.廣州“雲聯惠”特大傳銷案。2018年5月8日,公安部統籌指揮全國31個省、自治區、直轄市公安機關對廣東主辦的“雲聯惠”特大傳銷案開展全國統一收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人1257名,涉案金額達500億元。在全國范圍內,共有會員896萬人。經查,該傳銷組織通過建立“雲聯商城”電子網絡交易平臺,以“消費全返”為噱頭,運用傳銷模式大肆發展會員和代理商。該案是1949年以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經濟犯罪案件。

2.廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案。該公司于2013年6月起設立“禮德財富”線上投資理財平臺,在未經有關部門批準的情況下,通過媒體廣告等公開宣傳方式,向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質押擔保理財産品(主要是玉石質押),共吸收資金約13億元,涉及投資人約 1.7萬人。截至目前,該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內的犯罪嫌疑人18名。

編輯:海輝
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以“消費全返”為噱頭 傳銷團夥大肆發展涉案500億元
金羊網  作者:黃麗娜  2019-01-24

廣東警方發布2018年十大經濟犯罪案件

金羊網訊 記者黃麗娜,通訊員江偉波、黃玨報道:23日,廣東省公安廳公布了護航金融“利劍行動”的成果:據統計,一年來全省共立經濟犯罪案件20670余宗,同比下降5.0%,破案12090余宗,刑拘16790余人,逮捕9940余人,移訴人數12150余人,分別同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%,呈現“一降四升”的良好趨勢,有力維護了經濟安全和社會穩定。

同時,警方還向社會公布了2018十大經濟犯罪案件——廣州“雲聯惠”特大傳銷案、深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案、廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案、深圳“8·24”地下錢莊專案、深圳“股寶網”涉嫌非法經營證券期貨案、珠海“8·09”特大虛開增值稅專用發票案、江門“4·27”特大虛開增值稅專用發票案、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標係列案、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專案、廣州假冒名牌手機電池案。

部分案件

“消費全返”?傳銷團夥涉案500億元

1.廣州“雲聯惠”特大傳銷案。2018年5月8日,公安部統籌指揮全國31個省、自治區、直轄市公安機關對廣東主辦的“雲聯惠”特大傳銷案開展全國統一收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人1257名,涉案金額達500億元。在全國范圍內,共有會員896萬人。經查,該傳銷組織通過建立“雲聯商城”電子網絡交易平臺,以“消費全返”為噱頭,運用傳銷模式大肆發展會員和代理商。該案是1949年以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經濟犯罪案件。

2.廣州“禮德財富”公司涉嫌集資詐騙案。該公司于2013年6月起設立“禮德財富”線上投資理財平臺,在未經有關部門批準的情況下,通過媒體廣告等公開宣傳方式,向社會不特定公眾銷售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質押擔保理財産品(主要是玉石質押),共吸收資金約13億元,涉及投資人約 1.7萬人。截至目前,該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內的犯罪嫌疑人18名。

編輯:海輝
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