8分鐘攔下87.6萬元!廣州市反詐中心成功阻止一起巨額詐騙案

來源:金羊網 作者:張璐瑤 李柰 張毅濤 發表時間:2018-08-04 20:43

金羊網記者 張璐瑤 通訊員 李柰 張毅濤

87.6萬元被騙走,廣州市反詐中心僅用8分鐘就全額攔截涉案款項!7月31日16時,反詐中心接某科技公司財務張女士報警,稱不法分子通過電郵及QQ冒充其公司老板要求“辦理合同退款“,張女士于15時30分通過公司對公賬號向對方農業銀行個人賬戶轉賬87.6萬元,隨後與真老板核實時才發現被騙。

“有個80多萬的!”反詐中心值班員小王接報後急急在接警大廳裏喊起來,掌握嫌疑賬號後,值班組長小何火速協調駐點農業銀行于16時05分緊急止付,3分鐘後,農業銀行駐點工作人員吳經理反饋已成功止付嫌疑賬號87.6萬元,成功為企業避免了損失。

群裏“老總”全是騙子

張女士回憶:7月30日15時許,該公司QQ郵箱收到一封郵件:“你現在去通知張某(該公司出納)加一下公司高管QQ群,我現在有事安排。”發件人署名該公司法人代表高某,但該郵件並非由高某使用的郵箱發出。

7月31日9時,行政人員嚴女士打開公司郵箱發現這份郵件並回復了對方。14時許,嚴女士通過自己的QQ聯係出納張女士,通知其加入“新建的公司高管QQ群”。嚴女士告訴民警,公司確有高管QQ群,但她是普通員工不在群內。

出納張女士按嚴女士指引加入QQ群。群內有自稱公司法人代表的“高總”、監事“陳總”,兩人在群內談論與另一公司簽了一份合同,對方已經交了一筆保證金,但現在發現合同有問題,要把保證金退回給對方公司。“高總”在群裏聲稱自己在開會,要張女士電話聯係對方公司“胡總”安排相關事宜,張女士致電“胡總”後,通過公司對公賬戶將87.6萬元匯至一個農業銀行個人賬戶。

15時35分,張女士通過網上銀行匯出款項,過了10分鐘,張女士隱約感到不對勁,馬上跑去高總的辦公室,當面核實後發現被騙。

詐騙分子挑普通職員下手

警方提醒:類似針對企業的詐騙案件中,不法分子為提高作案成功率,一般會繞開思維相對嚴謹、警惕性相對較高的財務人員,從普通崗位的職員下手,借同事之手騙取財務信任加入所謂“高管群”或其他特定交流渠道,進而誘騙財務調動資金。企業應加強對所有員工的防詐騙宣傳教育和內部財務制度管理,同時嚴格管控內部通訊錄等敏感信息。

企業財務人員向來是不法分子實施詐騙的重點目標,完善並嚴格執行公司內部的財務管理制度顯得尤為重要,特別是針對來自QQ、微信、電子郵件等網絡渠道的資金調度要求,務必與當事人進行電話或當面核實確認。如果遇到詐騙,應迅速報警並提供準確完整的嫌疑賬號。

編輯:Qiudong
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8分鐘攔下87.6萬元!廣州市反詐中心成功阻止一起巨額詐騙案

金羊網  作者:張璐瑤 李柰 張毅濤  2018-08-04

金羊網記者 張璐瑤 通訊員 李柰 張毅濤

87.6萬元被騙走,廣州市反詐中心僅用8分鐘就全額攔截涉案款項!7月31日16時,反詐中心接某科技公司財務張女士報警,稱不法分子通過電郵及QQ冒充其公司老板要求“辦理合同退款“,張女士于15時30分通過公司對公賬號向對方農業銀行個人賬戶轉賬87.6萬元,隨後與真老板核實時才發現被騙。

“有個80多萬的!”反詐中心值班員小王接報後急急在接警大廳裏喊起來,掌握嫌疑賬號後,值班組長小何火速協調駐點農業銀行于16時05分緊急止付,3分鐘後,農業銀行駐點工作人員吳經理反饋已成功止付嫌疑賬號87.6萬元,成功為企業避免了損失。

群裏“老總”全是騙子

張女士回憶:7月30日15時許,該公司QQ郵箱收到一封郵件:“你現在去通知張某(該公司出納)加一下公司高管QQ群,我現在有事安排。”發件人署名該公司法人代表高某,但該郵件並非由高某使用的郵箱發出。

7月31日9時,行政人員嚴女士打開公司郵箱發現這份郵件並回復了對方。14時許,嚴女士通過自己的QQ聯係出納張女士,通知其加入“新建的公司高管QQ群”。嚴女士告訴民警,公司確有高管QQ群,但她是普通員工不在群內。

出納張女士按嚴女士指引加入QQ群。群內有自稱公司法人代表的“高總”、監事“陳總”,兩人在群內談論與另一公司簽了一份合同,對方已經交了一筆保證金,但現在發現合同有問題,要把保證金退回給對方公司。“高總”在群裏聲稱自己在開會,要張女士電話聯係對方公司“胡總”安排相關事宜,張女士致電“胡總”後,通過公司對公賬戶將87.6萬元匯至一個農業銀行個人賬戶。

15時35分,張女士通過網上銀行匯出款項,過了10分鐘,張女士隱約感到不對勁,馬上跑去高總的辦公室,當面核實後發現被騙。

詐騙分子挑普通職員下手

警方提醒:類似針對企業的詐騙案件中,不法分子為提高作案成功率,一般會繞開思維相對嚴謹、警惕性相對較高的財務人員,從普通崗位的職員下手,借同事之手騙取財務信任加入所謂“高管群”或其他特定交流渠道,進而誘騙財務調動資金。企業應加強對所有員工的防詐騙宣傳教育和內部財務制度管理,同時嚴格管控內部通訊錄等敏感信息。

企業財務人員向來是不法分子實施詐騙的重點目標,完善並嚴格執行公司內部的財務管理制度顯得尤為重要,特別是針對來自QQ、微信、電子郵件等網絡渠道的資金調度要求,務必與當事人進行電話或當面核實確認。如果遇到詐騙,應迅速報警並提供準確完整的嫌疑賬號。

編輯:Qiudong
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