當場繳獲620多万元現金
廣州日報7月24日報道 昨天，6名男女因涉嫌
非法經營“地下錢庄”被佛山警方刑事拘留。警方通報，該伙嫌疑人于21日下午正在進行地下交易現金時被民警抓獲，現場交易中的623万多元現金人民幣也被收繳。
偵查：半年挖出“地下錢庄”
去年12月，金融管理部門發現南海大瀝麥某有非法買賣外匯行為，遂將情況通報公安机關。佛山市公安局經濟犯罪偵查支隊立即介入調查，經過一段時間的摸查，證實麥某确實有非法買賣外匯的重大嫌疑，而且交易金額巨大，成了一個龐大的“地下錢庄”。
今年5月下旬，經偵支隊成立專案組，對案件進行深入細致的偵查，配合全省開展的“雷霆颶風”行動，狠狠打擊“地下錢庄”非法買賣外匯的行為。
經營：家族成員嚴密分工
專案組深入偵查發現，這個“地下錢庄”是個家族式經營的團伙，主要成員由夫婦兄弟姐妹組成。錢庄“庄主”是南海大瀝人麥某（又稱大麥，男，53歲，小學文化），他利用自己的住宅做窩點，与妻子邱某（又稱大邱，44歲）開設“地下錢庄”，直接聯系東莞等地的“下家”、“客戶”，与他們討价還价，并駕駛小轎車与“客戶”進行現金交易。
在日常經營中，大麥妻子大邱駕駛一輛小轎車，与大麥弟弟小麥（50歲，小學文化）一起負責收取客戶現金。大邱妹妹小邱（38歲），与另一名女人孔某（55歲）專門負責到銀行轉賬。
行動：“雷霆颶風”清剿“錢庄”
摸清麥某家族式“地下錢庄”的來龍去脈后，專案組研究了周密的抓捕方案。7月21日，根据公安部打擊地下錢庄“雷霆颶風”專項行動的部署，專案組出動民警40余人，分成8個小組，分別在疑犯交易的南海桂城、大瀝等多個地點預伏守候。
下午4時多，前來交易的目標人物出現。指揮員一聲令下，各路伏兵迅速行動，一舉截獲交易的汽車、現金和可疑人員，當場繳獲人民幣現金620多万元，凍結人民幣1700多万元，抓獲“庄主”大麥夫婦及其兄弟姐妹、駕車的楊某等6人。目前，抓捕其他相關成員、追繳贓款贓物工作還在進一步展開。
（本文來源：廣州日報 作者：翁曉鵬 陳昕宇 淼森 友裕）
（編輯：左左）
